2015-06-17
【第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)】余永謙：互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢風(fēng)險(xiǎn)高于傳統(tǒng)金融
當(dāng)前，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的全面滲透之下，國(guó)內(nèi)金融的創(chuàng)新層出不窮。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融帶來(lái)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)也逐步加大。今年年初，人民銀行與有關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，在國(guó)家層面建立了洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，正式啟動(dòng)接受金融行動(dòng)特別工作組第四輪互評(píng)估的準(zhǔn)備工作?！ ”O(jiān)管部門何以如此重視反洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)？對(duì)企業(yè)而言...
