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反洗錢

文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會...

文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會...

文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系...

文章來源：反洗錢局一、背景情況金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)（High-riskjurisdictionssubjecttoacal...

文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系...

文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議洗錢和恐怖融資“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”以及“...

文章來源：反洗錢局作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議洗錢和恐怖融資“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”以及“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的...

站在新的歷史起點(diǎn)全面推進(jìn)中國反洗錢事業(yè).pdf

關(guān)于加強(qiáng)聯(lián)合國安理會制裁決議名單管理和FATF公布的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)客戶管理的風(fēng)險(xiǎn)提示.pdf

關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示.pdf