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反洗錢

金融系統(tǒng)反洗錢工作會議在京召開.pdf

2017年反洗錢形勢通報會在京召開.pdf

　　5月25日，中國人民銀行官方網(wǎng)站公布了《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》（銀發(fā)〔2017〕117號，下稱《通知》），對開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制要求進一步明確?！　『阖S銀行研究院執(zhí)行院長董希淼對21媒體記者表示，賬戶是金融交易的基礎，賬戶實名制是一項基礎的金...

為指導義務機構準確理解、有效執(zhí)行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號發(fā)布，以下簡稱《管理辦法》，進一步提高大額交易和可疑交易報告工作的有效性，中央人民銀行就義務機構執(zhí)行《管理辦法》的履職要求發(fā)布通知。以下為通知全文：中國人民銀行關于《金融機構大額交易和可疑...

人民銀行召開2017年反洗錢工作會議.pdf

深入貫徹《反洗錢法》，增強反洗錢意識.pdf

《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施十周年（2007-2016）.pdf

7月24日，中國人民銀行召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報會。會議分析了當前境內(nèi)洗錢風險狀況和類型，報告了國際反洗錢發(fā)展趨勢和境內(nèi)開展反洗錢資金監(jiān)測的情況，交流了商業(yè)銀行反洗錢工作經(jīng)驗，部署了下一階段金融系統(tǒng)反洗錢工作。人民銀行黨委委員、副行長李東榮出席會議并講話。李東榮指出，當前國內(nèi)外洗錢...

5月13日，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議第六次工作會議在北京召開。當前，反洗錢在中國已上升為國家戰(zhàn)略，此次會議透露的信息顯示，中國今后一段時間將重點開展國家層面的反洗錢戰(zhàn)略設計。會后發(fā)布的信息顯示，此次會議重點研究了《完善中國反洗錢體系總體實施方案》。中國人民銀行副行長李東榮在此次聯(lián)席會議上作主題...

隨著網(wǎng)絡的發(fā)展，一種新型的證券違規(guī)交易模式滋生。證監(jiān)會新聞發(fā)言人日前通報了兩起發(fā)生在淘寶網(wǎng)、微博公共平臺上的證券違法違規(guī)案件，部分公司利用淘寶網(wǎng)等平臺，擅自向社會公眾轉(zhuǎn)讓股權。據(jù)介紹，北京某文化傳播公司在淘寶網(wǎng)上開設ldquo;會員卡在線直營店rdquo;，2013年1月先后兩次以銷售會員卡附贈...