文章來源：反洗錢局
一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。
金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2021年2月25日，金融行動特別工作組第32屆第2次全會決定將布基納法索、開曼群島、摩洛哥、塞內(nèi)加爾納入“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單。
根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：
（一）高風(fēng)險國家和地區(qū)
朝鮮
伊朗
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html
（二）應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)
阿爾巴尼亞
巴巴多斯
博茨瓦納
布基納法索
柬埔寨
開曼群島
加納
牙買加
毛里求斯
摩洛哥
緬甸
尼加拉瓜
巴基斯坦
巴拿馬
塞內(nèi)加爾
敘利亞
烏干達
也門
津巴布韋
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html
三、相關(guān)要求
各義務(wù)機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。