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反洗錢

反洗錢工作部際聯(lián)席會議各成員單位：反洗錢、反恐怖融資、反逃稅（以下統(tǒng)稱“三反”）監(jiān)管體制機制是建設(shè)中國特色社會主義法治體系和現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內(nèi)容，是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化、維護經(jīng)濟社會安全穩(wěn)定的重要保障，是參與全球治理、擴大金融業(yè)雙向開放的重要手段。反洗錢法公布實施以來，我國“三...

第一章總則第一條為了規(guī)范金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機構(gòu)：（一）政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用...

第一章總則第一條為規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理工作，督促金融機構(gòu)有效履行反洗錢義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令[2006]第1號發(fā)布）等法律和規(guī)章，制定本辦法。第二條本辦法適用于中國人民銀行及其分支機構(gòu)對在中華人民共和國境內(nèi)依法...

第一條為規(guī)范涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)的程序和行為，維護國家安全和社會公共利益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《全國人大常委會關(guān)于加強反恐怖工作有關(guān)問題的決定》等法律，制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)。第三條金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當嚴格按照公安...

為深入實踐風險為本的反洗錢方法，指導(dǎo)金融機構(gòu)評估洗錢和恐怖融資（以下統(tǒng)稱洗錢）風險，合理確定客戶洗錢風險等級，提升反洗錢和反恐怖融資（以下統(tǒng)稱反洗錢）工作有效性，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律制定本指引。第一章總則一、基本原則（一）風險相當原則。金融機構(gòu)應(yīng)依據(jù)風險評估結(jié)果科學配置反洗錢資源...

第一章總則第一條為提高基金管理公司反洗錢工作的針對性和有效性，建立健全基金客戶風險等級劃分和管理體系，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦...

第一章總則第一條為促進和規(guī)范基金管理公司的反洗錢工作，提高基金管理公司防范洗錢風險的能力，維護國家經(jīng)濟秩序和金融安全，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《證券期貨業(yè)反洗...

第一章總則第一條為進一步配合國務(wù)院反洗錢行政主管部門加強證券期貨業(yè)反洗錢工作，有效防范證券期貨業(yè)洗錢和恐怖融資風險，規(guī)范行業(yè)反洗錢監(jiān)管行為，推動證券期貨經(jīng)營機構(gòu)認真落實反洗錢工作，維護證券期貨市場秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（以下簡稱《反洗錢法》）、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共...

中國人民銀行上?？偛浚桓鞣中?、營業(yè)管理部；各省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行；各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國郵政儲蓄銀行：為進一步提高可疑交易報告工作的有效性，指導(dǎo)反洗錢工作人員準確理解執(zhí)行反洗錢監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)就明確部分人民銀行分支機構(gòu)和金融機構(gòu)在執(zhí)行可疑交易報告制度...

中國人民銀行上海總部；各分行、營業(yè)管理部；各省會（首俯）城市中心支行、副省級城市中心支行；各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國郵政儲蓄銀行：《中華人民共和國反洗錢法》實施以來，金融機構(gòu)和相關(guān)監(jiān)管部門依法履行反洗錢義務(wù)和監(jiān)管職責，不斷推進金融領(lǐng)域的反洗錢和反恐怖融資工作，成效顯著。為進...