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反洗錢

2000-10-10 歐盟理事會(huì)《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在交換情報(bào)方面合作的決定》(2000)

1998-12-30 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》(1998)